两个多月第4次 前发审委委员孙小波再缺席天能重工董事会

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每一个记者曾健每一次编辑姚志宇

2018年1月8日晚，天能重工(300569，股份咨询)(300569，深交所)宣布，公司独立董事孙晓波未出席公司董事会会议，未委托他人表决。根据天能重工的公告，孙晓波已经离开董事会两个多月了。

《全国商报》记者注意到，孙晓波已再次当选为创业板第三届董事会成员。事实上，孙晓波“失踪”的原因是可以追溯的。据《财经》等媒体报道，孙晓波因涉嫌公司ipo财务欺诈被捕。值得一提的是，即使孙晓波不能履行其职责，但由于天能重工董事会变更尚未完成，其名义上的独立董事职位仍将保留一段时间。

他已经连续四次缺席董事会

根据天能重工8日晚的公告，第二届董事会第31次会议于1月8日以通讯表决的形式召开。七名董事应出席会议，六名董事实际签署了决议。其中，独立董事孙晓波未出席会议，也未委托其他独立董事代表其行使表决权。

经过仔细计算，这是孙晓波连续第四次缺席天能重工的董事会。第一次缺席发生在2017年10月26日，天能重工召开第二届董事会第28次会议。但是，孙晓波作为独立董事，既没有出席会议，也没有委托其他独立董事代为投票。此后，孙晓波仍未出席分别于2017年11月13日和2017年12月22日召开的天能重工第二届董事会第二十九次和第三十次会议。

根据天能重工披露的信息，孙晓波出生于1967年9月。他是注册会计师和注册资产评估师。彼为北京天元泉会计师事务所(特殊普通合伙)的管理合伙人、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员及北京注册会计师协会首次公开发行审核专家委员会委员。自2014年5月起，孙晓波当选为天能重工独立董事。

作为上市公司的独立董事，连续缺席公司的四次董事会会议可谓凤毛麟角。

事实上，孙晓波的缺席有着特殊的因素。据《财经》报道，此前，包括孙晓波在内的许多独立选举委员会成员受到调查并采取了强制措施。数据显示，孙晓波再次当选为创业板第三届董事会成员，在第三届董事会中，他也是广东新大地生物科技有限公司(以下简称新大地)首次审计的七名董事会成员之一。辛达迪没有上市，因为它被媒体曝光涉嫌欺诈。

仍然保持独立董事的职位一段时间

根据天能重工股份有限公司章程规定，董事连续两次不亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的，视为未履行职责，董事会建议更换股东大会。根据上述规定，孙晓波应由董事会更换。事实上，孙晓波于2017年11月向天能重工提交了书面辞职报告。在这种情况下，为什么孙晓波的独立董事职位被推迟了？

《全国商报》记者指出，这是因为孙晓波的辞职将导致天能重工独立董事的人数不到董事会成员的三分之一；同时，由于天能重工董事会剩余的独立董事中没有会计专业人员，根据相关规定，孙晓波的辞职申请将在公司股东大会选举新的独立董事填补其空空缺后生效。

巧合的是，孙晓波的辞职与天能重工董事会的变动发生了碰撞。天能重工第二届董事会和监事会任期于2017年12月5日届满。然而，上市公司迟迟没有完成这一转变。2017年12月4日，公司宣布提名工作仍在进行中，董事会变更推迟。2017年12月25日，公司终于公布了董事候选人名单。从简历分析，具有注册会计师职称的宋金军成为接替孙晓波担任独立董事的候选人。

到目前为止，上述独立董事的更换还需要一步宣布，即天能重工股东大会的批准。

根据天能重工1月8日晚的公告，公司计划于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议关于变更董事会和监事会的相关议案。

编辑朱昱