今年以来破获地下钱庄案30余起 涉案金额超3000亿

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“自2017年以来，共查处了822起外汇违规行为，处罚金额约为1.35亿元。破获地下钱庄30多起，涉案金额超过3000亿元。记者最近从国家外汇管理局获悉。

事实上，在3月底和不久前，国家外汇管理局还报告了18起典型的企业和个人外汇违规案件，并对违规行为提出了警告。

在不到半年的时间里，通过严格查处外汇违规行为、保持高压态势打击地下银行、通报典型案例等措施，监管部门严厉打击了外汇违规行为，切实维护了外汇市场运行秩序。

据了解，今年以来，国家外汇管理局认真落实党中央、国务院的决策部署，积极主动，以银行为切入点，注重真实性核查，严厉查处逃汇、非法套汇等外汇违法行为，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有效防范跨境资本流动风险，确保贸易投资便利化改革顺利推进。

注重真实性审查，实施专项行动，依法查处逃汇、骗汇等违法行为

“提高违规成本，依法惩处，进一步促进企业、个人和银行提高合规意识。”外汇局相关负责人表示。

今年年初，国家外汇管理局组织开展专项行动，严厉查处逃汇、非法套汇等外汇违法行为。

记者获悉，仅在4个月内，这次专项行动组织有序，取得了显著成效。截至目前，已查处非法逃汇、套汇案件135起，罚款6500万元。

据悉，在此次专项行动中，国家外汇局充分利用数据优势，运用非现场监控手段，开展大数据分析，查处违法线索，锁定20个重点区域和数万条异常交易信息，做到了有针对性、集中力量、准确打击。

此外，值得注意的是，外汇业务的真实性和合规性是专项行动的关键内容。记者了解到，国家外汇管理局对重点项目进行了深入调查。根据以往的线索，对307家银行、407家企业和194名个人进行了现场检查，重点是跨境资金异常流动风险较高的项目和业务，如进口付汇、虚假转口贸易、虚假贸易融资、个人分购付汇等。

“通过逐一检查跨境收支行为的真实性和合规性，揭去虚假交易的‘外衣’，揭示其真实面目。”国家外汇管理局有关负责人指出，此次专项行动在事实清楚、证据确凿的基础上，查处了近20亿美元的企业和个人违法行为，查处了19.5亿美元的银行违法行为，对银行罚款2256.3万元。

多部门联手打击地下银行和交易对手

打击地下银行等非法外汇活动一直是外汇检查和执法的重中之重。据了解，在打击地下钱庄的过程中，国家外汇管理局高度重视加强部门合作，形成合力，保持高压态势。我们与公安等部门密切配合，建立了线索咨询、信息共享等工作机制，在数据分析、可疑调查、线索转移、调查跟踪、法律支持等办案过程中发挥各自优势，共同维护了对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击，成效显著。

记者从外汇局了解到，今年以来，有关部门合作破获地下钱庄30多起，涉案金额超过3000亿元，依法刑事拘留200多人。“这有效地减少了空地下银行的交易数量，并阻断了腐败、走私和逃税等犯罪资金的逃脱渠道。”外汇局相关负责人告诉记者。

在保持高压态势的同时，国家外汇管理局还深入挖掘交易来源，打击交易对手。据悉，在打击地下钱庄的情况下，国家外汇管理局围绕“谁在交易”、“钱从哪里来”、“钱到哪里去”等核心问题，扩大了对地下钱庄交易信息的分析，深入挖掘了非法资金的来源，深入了解了地下钱庄的交易对手和交易对象，严惩了参与地下钱庄非法外汇交易的企业和个人。

数据显示，自2017年以来，已有2家企业和30多名个人参与地下银行交易，受到查处，罚款总额超过800万元。

加强宣传和预警教育，营造良好的外汇市场环境

据记者梳理，今年以来，国家外汇局不仅加大了检查和处罚力度，还充分发挥了案件通报的警示作用，通报了9家违规企业和9名违规个人。根据举报的违法案件，存在企业假借境外投资为境内个人非法转移境外资金、企业和个人逃汇、通过地下银行非法买卖外汇、非法套汇等案件。国家外汇管理局罚款总额超过6800万元。在这18起案件中，企业被处以最高2281万元的罚款，个人被处以最高212.5万元的罚款。

同时，开展专项宣传，维护市场稳定。通过拍摄和制作专门针对地下银行的宣传视频，我们可以向公众宣传地下银行的危害，增强公众守法意识，稳定市场预期和信心，保持外汇市场良性、健康、稳定运行，防止大规模跨境资本异常流动在短期内影响宏观经济和金融稳定。

据了解，下一步，国家外汇局将推动银行全面落实会展业原则，对重点行业、重点主体和关键环节进行有针对性的检查，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，切实履行外汇管理职责，坚持规避系统性金融风险底线，为中国经济金融健康稳定保驾护航。