央行发文严惩智付违规支付结算

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5月15日，针对芝罘区电子支付有限公司(以下简称“芝罘公司”)的非法支付结算，中央银行下发文件《严厉查处支付机构为非法互联网平台提供资金结算和支付服务的违法行为》，芝罘公司共被罚款2561.38万元。

经核实，芝罘公司为多家境外非法黄金和外汇投机网上交易平台提供支付服务，并通过虚拟货物交易办理无真实贸易背景的跨境外汇支付业务。同时，芝罘区公司未能采取有效措施和技术手段对国内网络商家的交易进行检查，也未能发现多家商家将支付接口移交给现货交易等非法互联网平台，客观上为非法交易和虚假交易提供了网上支付服务。此外，芝罘区公司还存在一些违法行为，如未严格执行商户实名制、未持续识别特约商户身份、非法为商户提供t+0结算服务、非法为商户设立结算账户等。

中国人民银行深圳市中心支行对芝罘区公司给予警告，没收违法所得1107.89万元，罚款1453.48万元，共计2561.38万元；对公司相关责任人员进行警告和罚款。国家外汇管理局深圳分局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对芝罘公司进行了警告，并处以罚款1590.8万元。